На хвилі викриття депутата від «слуг» Андрія Жупанина на ймовірному незаконному збагаченні, про що свідчать дані оприлюдненого розслідування «Бігус.Інфо», статками народного обранця зацікавилися і в НАБУ і НАЗК. З метою дослідження ймовірних прихованих бізнес-інтересів політика, редакція «Парламенту», вивчила відкриті реєстрів. За даними ОпенДата, станом на 2020 рік, Жупанин Андрій був бенефіціаром дивної компанії — ТОВ «ВАЛТЕРІЯ». «Дивної хоча б тому, що підприємство змінювало свою назву з попередньої «ПЕРШІ КИЇВСЬКІ ПОСЛУГИ», свою адресу та рід діяльності. Не менш дивним видається й те, що замість Жупанина власником компанії (принаймні на папері) стала особа, за плечима якої буквально купа абсолютно різних компаній, зареєстрованих за адресами так званої масової реєстрації ТОВ. Ця та інші ознаки вказують на суто номінальну роль нового власника ТОВ «ВАЛЕРТІЯ» Пухиря Юрія Сергійовича. Уявіть собі, окрім колишньої компанії Жупанина, Пухир директорує у 10 фірмах, а записані на нього ще 248 компаній», — вказує видання. Серед них і фермерські підприємства, і компанії з надання інформаційних послуг, і торговельних, і будівельних, і автомобільних, і комп’ютерних, і меблевих, і медичних, і навіть з авіаційного ремонту. У всіх цих фірмах Пухир як власник з’явився буквально 3-5 місяців тому.
Окрім Пухиря ці компанії об’єднує низка кримінальних проваджень. А сама мережа ТОВок «схожа на інструментарій фіктивної господарської діяльності, легалізації нелегальних доходів та ухилення від плати податків». «Інакше, в принципі, неможливо пояснити, як одна людини за 5 місяців очолила понад дві сотні різних компаній, які синхронно змінювали власника і керівника», — йдеться в статті. Одна з них — ТОВ «СГ ТОРГ ГРУП». І згідно з ухвалою Київського апеляційного суду, вона є фігурантом кримінальної справи про державну зраду, відмивання нелегальних доходів та збут фальсифікованих медичних препаратів з росії і білорусі. «Досудовим розслідуванням зазначено, що факти співпраці посадових осіб ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» з державами агресорами республікою білорусь та російською федерацією, а також виготовлення (…) з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів. …ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» має стійкі торгівельні відносини з іноземними юридичними особами, зокрема: російськими і білоруськими (…), що активно продовжують постачати на російський ринок фармацевтичні препарати та медичне обладнання (…) і забезпечують надходження високої частки прибутків до бюджету рф». ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» здійснює господарську діяльність за допомогою підконтрольного підприємства TOB «АВЕ Фарма». Виведення отриманих надприбутків, переведення їх у готівку та подальшу легалізацію здійснюється за допомогою афілійованих ТОВ «СГ ТОРГ ГРУП», ТОВ «ВЕСТ МД Трейдинг», ПП «Промоція Схід Малтіпл Девелопмент»…, та ін.», — йдеться в ухвалі. На той факт, що зв’язок Жупанина з мережею у понад 200 фіктивних компаній, – навряд випадковий, вказує наступна обставина, пише «Парламент». «Колишня цивільна дружина Жупанина — Власова Ярослава Віталіївна теж була власницею ТОВ «ВАЛТЕРІЯ» та видалена з неї приблизно в час завершення стосунків із депутатом. Тож ця деталь засвідчує «сімейність справи», яка нині (через зв’язок із Пухирем) веде до мережі підставних ТОВок, офшорів та росіян. Адже, погодьтесь, у випадкову фірму навряд чи хтось би став вписувати окрім себе ще й свою на той час цивільну дружину», — підкреслює видання.
