Відмивали російські гроші: ДБР затримало власника онлайн-казино «PIN-UP»

Державне Бюро розслідувань затримало фактичного власника компанії під брендом онлайн-казино «PIN-UP», реальними власниками якої є російські громадяни. Про це інформує пресслужба ДБР. Як зазначається, слідчі встановили, що у затриманого не було законних джерел для внесення 30 млн гривень в статутний капітал компанії з організації азартних ігор у мережі Інтернет. Ще фігурант тривалий час перебував на території Кіпру, де проводив спільний час зі справжніми власниками компанії. «Документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами», — повідомляють у бюро. Слідчі довідались, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино громадяни насправді мають бізнес на території т. зв. «ЛНР», де наповнюючи бюджет РФ фінансується війна проти України.

Громадянин, який контролює онлайн-казино, після початку повномасштабної війни здійснював фінансування ветеранів так званої «СВО». Онлайн-казино функціонує в Росії та тамтешніх вебресурсах. ДБР повідомило про підозри фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино та топменеджеру контролюючого органу за фактами пособництва РФ, директору та власнику торгової марки й доменного імені. Нагадаємо, раніше Служба безпеки затримала агентів ФСБ, які шпигували за відомими волонтерами та посадовцями міжнародних організацій в Україні.